I. Основні напрямки діяльності:
Сектор вивчення проблем боротьби з корупцією та організованою
злочинністю здійснює дослідження в сфері боротьби зі злочинністю в економічній
сфері та протидії економічної корупції та організованій злочинності .
На період з I кв. 2002 р. по I кв. 2005 р. співробітники сектору працюють
над розробкою теми "Криміналістична характеристика легалізації (відмивання)
грошових коштів та іншого майна, здобутого злочинним шляхом".
Наукове значення зазначеної теми полягає у тому, що вперше в Україні поставлене
завдання доскональної розробки в теоретичному та практичному напрямках
проблеми розслідування злочинів, пов'язаних з легалізацією (відмиванням)
грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом.
Керівник теми (зав. сектору) - доктор юридичних наук, профессор Г.А.Матусовський.
У секторі працюють 5 співробітників - Файєр Д.А., Багинський В.З., Веліканов
С.В., Капустнік К.В.,Купчанко М.Л..
Серед співробітників сектору 1 доктор юридичних наук (Матусовський Г.А.),
2 кандидата юридичних наук (Багинський В.З., Веліканов С.В.), 1 кандидат
економічних наук (Файєр Д.А.).
У 2002 році була захищена дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата
юридичних наук Велікановим С.В. на тему "Класифікація слідчих ситуацій
в криміналістичній методиці" , спеціальність: 12.00.09. На 2003 рік
сектором планується продовження наукового дослідження з планової теми
у наступних напрямках:
- Розробка анкети для опитування слідчих, проведення опитування.
- Криміналістичний аналіз практики запобігання легалізації коштів,
одержаних злочинним шляхом, банківськими установами.
- Узагальнення практики органів фінансового моніторингу.
- Аналіз судово - експертної оцінки розслідування легалізації коштів,
одержаних злочинним шляхом.
- Пропозиції з підготовки криміналістичного коментаря Закону України
"Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом."
ІІ.Видавнича діяльність.(за 2002 рік)
Підручники:
- Матусовський Г.А., Багинський В.З. Настільна книга слідчого //
Видавничий дім "ІнЮре". Київ, 2002. (7,5 д.а.);
Збірники наукових статей, тез наукових доповідей та праць:
- Матусовский Г.А. Выявление преступлений в сфере экономической деятельности
(математико-криминалистический подход) // Правові проблеми боротьби
зі злочинністю. Книга друга. Харків: КримАрт, 2002. (1,3 д. а.);
- Матусовский Г.А. Методологические проблемы учения о криминалистической
характеристике преступлений // Методологічні проблеми правової науки:
Мат. наук.-практ. конф. грудень 2002 року. Харків, 2002р. (0,3 д.
а.).
- Матусовський Г.А. Багинський В.З, Голубєв В.О., Файєр Д.А.Криміналістична
характеристика способів вчинення злочинів в кредитно-фінансовій сфері
// Питання боротьби зі злочинністю. Вип. 6. (1.6 д. а.);
- Матусовський Г.А. Проблеми судової криміналістики // Теорія та
практика судової експертизи та криміналістики: Зб. наук. праць. Вип.2,
Харків: Право, червень 2002 рік, (0.2 д. а.);
- Файєр Д.А Механізми формування та легалізації тіньового капіталу
в сфері приватизації та фондового ринку: Зб. наук. праць Харківського
держ. економ. ун-ту, 2002. (0,5 д. а.);
- Файєр Д.А. Державне управління інвестиціями в контексті забезпечення
стратегії фінансово-економічної безпеки України // Глобалізація інвестиційних
процесів та фінансова безпека України: Мат. міжнар. наук.-практ. конф.
Київ, 27 червня 2002. К.: [НІПМБ], 2001. (0,12 д. а.);
- Файєр Д.А. Державне управління інвестиціями в контексті забезпечення
стратегії фінансово-економічної безпеки України // Глобалізація інвестиційних
процесів та фінансова безпека України: Мат. Міжн. наук.-практ. конф.
Київ, 27 червня 2001р., Міжвідом. Коміс. з питань фінансової безпеки
при Раді нац. Безпеки і оборони України. К:[НІПМБ], 2001. (0,12 д.
а.);
- Файєр Д.А., Куркін М.В. Економіко-правові аспекти впливу корупції
на формування інвестиційного клімату: Зб. наук. праць Дніпропетровського
держ. ун-ту, 2002. (0,5 д. а.);
- Файэр Д.А Сутність тіньового капіталу та форми і методи його конверсії
до легальної економіки: Зб. наук. праць інституту економічного прогнозування,
2002. (0.5 д. а.);
Наукові статті та огляди:
- Файєр Д.А. Банківська система України і тіньовий капітал: принципи
і напрямки взаємодії // Фінанси України. 2002. (0,5 д. а.);
- Файєр Д.А. Бюджетна політика як засіб стимулювання економічного
зростання // Економічна панорама: Рада нац. безпеки оборони України,
2002. (0,5 д. а.);
- Файєр Д.А. Детінізація позабанківського грошового обігу як одна
з проблем внутрішнього інвестування // Інститут економіки НАН України,
2002. (0,5 д. а.);
- Файєр Д.А. Економіко-правові аспекти впливу корупції на формування
тіньового капіталу в сфері державного управління економікою // Економіка
і право. Донецьк: Інститут економіко-правових досліджень, 2002. (0,5
д. а.);
- Файєр Д.А. Механізми формування тіньового капіталу в кредитно-фінансовій
і банківській системах // Регіональні перспективи. Полтавський держ.
ун-т, 2002. (0,5 д.. а.);
III. Участь з доповідями на конференціях та семінарах
(міжнародних та всеукраїнських) (за 2002 рік)
1) Міжнародні:
Матусовський Г.А. Проблеми судової криміналістики // Міжнародна науково-практична
конференція "Теорія та практика судової експертизи і криміналістики
(19-20 червня 2002)". Х., 2002, (0.2 д.а.)
Файєр Д.А. взяв участь у конференції на тему "Злочини проти громадської
безпеки за новим Кримінальним Кодексом України", що проводилася
у Харкові (1-2 жовтня 2002р).
2) Всеукраїнські
Матусовский Г.А., Голубєв В.О. Типичные схемы незаконного вывоза
капитала и отмывания грязных денег в Украине // Матер. X міжвуз. студ.
наук. конф..- Запоріжжя,2002- 16-17 травня (0.3 д.а.)
Зав.сектору Г.А.Матусовський та В.З. Багінський взяли участь у роботі
семінару слідчих і прокурорів Харківської обласної прокуратури за темою
"Розслідування легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого
майна, здобутого злочинним шляхом", яка проводилась в Прокуратурі
Харківської області 11 квітня 2002 року.
ІV.Участь науковців сектору у законопроектній та
нормотворчій роботі.
- За дорученням Кабінету Міністрів України розроблені пропозиції
щодо виконання завдань, зазначених в п. 25 Програми протидії легалізації(відмивання)
доходів, одержаних злочинним шляхом, на 2002 рік, затв. Постановою
Кабінетом Міністрів України і Національним Банком України від 15 травня
2002 року №676.
- За дорученням Координаційного комітету по боротьбі з корупцією
і організованою злочинністю при Президентові України розроблені пропозиції
щодо удосконалення законодавства та правозастосовчої практики у сфері
боротьби з економічною злочинністю
|
